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  12月11日金融一线消息,中国人民银行丽水市分行行政处罚信息公示表显示,浙江松阳农村商业银行股份有限公司存在以下7项违法行为类型,受到警告,并被罚款115.1万元。

  1.违反金融统计管理规定;

  2.违反账户管理规定;

  3.违反反假货币业务管理规定;

  4违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;

  5.未按规定履行客户身份识别义务;

  6.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;

  7.违反数据安全管理规定。

  吴某丹(浙江松阳农村商业银行股份有限公司财务会计部)、叶某伟(浙江松阳农村商业银行股份有限公司金融市场部)对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,分别被罚款2万元;刘某(浙江松阳农村商业银行股份有限公司古市支行)对未按规定履行客户身份识别义务负有责任,被罚款1万元。

序号当事人名称

(姓名、职务)行政处罚

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决定书文号违法行为类型行政处罚

内容作出行政处罚

决定机关名称作出行政处罚

决定日期公示期限(自公示之日起计算)备注

1浙江松阳农村商业银行股份有限公司丽银罚决字〔2025〕12号

1.违反金融统计管理规定;

2.违反账户管理规定;

3.违反反假货币业务管理规定;

4违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;

5.未按规定履行客户身份识别义务;

6.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;

7.违反数据安全管理规定。警告,并处115.1万元罚款中国人民银行丽水市分行2025年12月2日五年

2吴某丹(浙江松阳农村商业银行股份有限公司财务会计部)丽银罚决字〔2025〕11号

对浙江松阳农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处2万元罚款中国人民银行丽水市分行2025年12月2日五年

3刘某(浙江松阳农村商业银行股份有限公司古市支行)丽银罚决字〔2025〕13号

对浙江松阳农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:

未按规定履行客户身份识别义务。处1万元罚款中国人民银行丽水市分行2025年12月2日五年

4叶某伟(浙江松阳农村商业银行股份有限公司金融市场部)丽银罚决字〔2025〕14号

对浙江松阳农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处2万元罚款中国人民银行丽水市分行2025年12月2日五年


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  • asdff的头像
    asdff 2025年12月11日

    我是万祺号的签约作者“asdff”

  • asdff
    asdff 2025年12月11日

    本文概览:您好:德州局wepoker作弊挂,难怪经常输&原来有猫腻,软件加微信【tkkk6588】确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的,...

  • asdff
    用户5 2025年12月11日

    文章不错《开挂辅助工具“德州局wepoker作弊挂,难怪经常输&原来有猫腻》内容很有帮助